Querella por los Delitos de Fraude, Falsificación de Documento Privado

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AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO: _______/________/20XX
I N I C I O

C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO
P R E S E N T E

LICENCIADO XXXXXX XXXX XXXXX, en mi carácter de representante legal de la empresa denominada XXXXXX XXXX XXXXX., personalidad que acredito con a copia certificada del instrumento notarial número 12,422 doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y cinco, de fecha 02 dos de febrero del 20XX dos mil seis, pasada ante la fe del licenciado Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaria Pública número 40 cuarenta, patente otorgada por el ejecutivo del Estado de Chiapas, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en la 4ª cuarta avenida Norte Poniente número 928 novecientos veintiocho, colonia centro de esta ciudad capital, autorizando para tales efectos a los Cc. licenciados en derecho XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX y XXXX XXXX XXXXX, así también nombrando a estos profesionistas como mis Representantes Legales, teniendo la representación común el primero de los nombrados, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido por los artículos 8°, 14, 16 y 20 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a los artículos 199 fracción III, 260, 262 Bis fracciones I y II, y demás relativos aplicables del Código Penal; así como lo establecido por los artículos 2°, 3°, 5°, 9°, y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Penales; estos últimos vigentes en el Estado, vengo ante esta representación Social a Formular Formal Querella en contra del C. XXXX XXXX XXXXX Y/O XXXX XXXX XXXXX Y/O quien resulte responsable, por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO y LOS QUE RESULTEN, ilícitos cometidos en agravio de mi representada de acuerdo a las consideraciones de Hechos y de Derecho que a continuación expongo:
H E C H O S

1.- Que de acuerdo a lo establecido en el instrumento notarial número 12,422 doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y cinco, de fecha 02 dos de febrero del 20XX dos mil seis, pasada ante la fe del licenciado Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaria Pública del Estado de Chiapas, número 40 cuarenta, se me faculta y otorga poderes para representar a la Sociedad denominada “XXXXX XXXX XXXX XXXXXX”, mismo que exhibo en su original y copias simples, para que previo cotejo y certificación de las mismas se me devuelva el original por así convenir a mis intereses. (anexo uno)

2.- Que a principios del mes de septiembre del 20XX dos mil cinco se presento al domicilio comercial de mi representada el señor XXXX XXXX XXXXX a manifestar su voluntad de comprar un vehículo automotor nuevo, por lo que después de ser atendido por el suscrito, me manifestó que tenía su domicilio en la ciudad de Yucatán, pero que en esas fechas vendría a radicar a esta ciudad, por lo que el señor XXXX XXXX XXXXX depositó en la caja de la empresa la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos, en calidad de anticipo al enganche necesario para realizar el acto comercial de la compra-venta del referido vehículo, dicho dinero que se recibió de anticipo al enganche, fue depositado el día 13 de septiembre de año 20XX, en la cuenta número XXX XXX XXX de la institución bancaria denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO (BANAMEX)S.A.

3.- En fechas posteriores se presento el señor XXXX XXXX XXXXX ante el suscrito manifestándome que por problemas personales que no podía reunir la cantidad necesaria para dar la complementación del enganche, razón por lo que el señor XXXX XXXX XXXXX solicito se le hiciera la devolución de su anticipo de $4,000.00 cuatro mil pesos, a lo cual el suscrito pidió la C. XXXXXX XXXX XXX XXX la elaboración de un cheque para que se procediera a hacer la devolución de la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos, por lo que se suscribió a favor del señor XXXX XXXX XXXXX el cheque número 0000350 cero cero cero cero tres cinco cero de la cuenta bancaria número 00147277385 cero cero uno cuatro siete dos siete siete tres ocho cinco del banco denominado “BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”, mismo que fue llenado en sus espacios de acuerdo a los datos que se observan en la póliza de cheque que para el efecto extendió mi representada, así como se estamparon las firmas de las personas que están autorizadas a ello en la Institución Bancaria, documento del cual anexo copia fotostática. (anexo dos)

4.- Con fecha 04 cuatro de octubre del 20XX dos mil cinco, al realizar la conciliaron bancaria de la cuenta de cheques descrita en el punto anterior, el C. XXXX XXXX XXXX XXX que labora en el departamento contable encontró que el cheque número 0000350 ya referido, había sido pagado por la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S. A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, por una cantidad de $94,000.00 noventa y cuatro mil pesos, existiendo una diferencia de $90,000.00 noventa mil pesos en detrimento de mí representada, por lo que se precedió con esa misma fecha, a solicitar vía Internet el detalle de movimientos de la multicitada cuenta de cheques, en especifico por el cheque número 0000XXXX (anexo tres), seguidamente al confirmar lo que para ese entonces llamamos error, se solicito también por vía Internet la aclaración de la cuenta de mi representada (anexo cuatro), iniciando con ello, la tramitación de aclaración correspondiente por la irregularidad detectada, documentos de los cuales anexo en copia fotostática.

5.- Con fecha 05 cinco de octubre del 20XX dos mil cinco tal y como se observa en el sello de recibido de BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, se dirigió escrito de solicitud a ésta para que nos hiciera la devolución de los $90,000.00 noventa mil pesos que indebidamente había pagado de más, documento del cual anexo copia fotostática. (anexo cinco)

6.- Devenido de la solicitud referida en el punto anterior, la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE nos hizo llegar la fotostática del documento que ésta pago (anexo seis), en el cual se advierte la falsificación del documento denominado cheque, así también esta Institución Bancaria nos informo que el cheque número 0000XXX de la cuenta ya reseñada, fue presentado para abono a la cuenta 00XXXXXXXX cero cero uno cuatro ocho nueve uno ocho cero ocho dos, de la misma Institución el día 28 veintiocho de septiembre del 20XX dos mil cinco, en la sucursal “Niño Perdido” de la ciudad de México Distrito Federal, tal como se advierte en el sello que estampo la referida sucursal bancaria para el efecto, documento del cual anexo copia fotostática.

D E R E C H O

Son aplicables los artículos 1°, 2°, 31, 35, 38, 46 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas.

Son aplicables los artículos 1°, 2°, 3°, 103, 105, 189 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalia General del Estado.

Son aplicables los artículos 21° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 47° de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Chiapas.

En cuanto a la materia adjetiva son aplicables a la presente querella los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 265, 266 y demás relativos en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Chiapas.

En cuanto a la materia sustantiva son aplicables al caso que nos ocupa los artículos 1°, 3°, 4°, 10°, 199 fracción III, 260, 262 Bis fracciones I y II, y demás relativos del Código Penal vigente en el Estado.

P R U E B A S

1.- TESTIMONIALES: A cargo de la C. XXXX XXXX XXXX XXXX quien tiene su domicilio en 4ª Avenida Norte Poniente número 931 en esta ciudad capital, y al C. XXXX XXX XXX XXX con domicilio ubicado en Avenida Santana número 103, fraccionamiento “El Campanario” de esta ciudad capital, asimismo solicito se fije fecha y hora para que sean escuchadas ante esta digna autoridad.

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el instrumento notarial con el que acredito la personalidad con la que comparezco ante esta autoridad con número 12,422 doce mil cuatrocientos veintidós, del libro 195 ciento noventa y cinco, de fecha 02 dos de febrero del 20XX dos mil seis, pasada ante la fe del licenciado Edgar Trujillo Casas, titular de la Notaria Pública del Estado de XXXXX, número 40 cuarenta. (anexo uno)

3.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotocopia del cheque y póliza del cheque número 0000XXX cero cero cero cero XXX XXX XXX de la cuenta bancaria número 00147277XXX cero cero uno cuatro siete dos siete siete XXX XXX XXXX del banco denominado “BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”. (anexo dos)

4.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la copia simple de la impresión que emite la Banca por Internet, de los detalles de movimientos de la cuenta bancaria número00147277XXX cero cero uno cuatro siete dos siete siete XXXX XX XX del banco denominado “BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE”. (anexo tres)

5.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la copia simple de la impresión que emite la Banca por Internet, de la aclaración de mis cuentas registrado con el folio C1-0015-XX-XX-XX. (anexo cuatro)

6.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la carta que se dirigió a la Institución Bancaria, en la que se observa en el sello de recibido de la Institución BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, solicitando de ésta la devolución de los $90,000.00 noventa mil pesos que indebidamente había pagado. (anexo cinco)

7.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotostática del documento que pagara la Institución Financiera BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE el cual es de $94,000.00 noventa y cuatro mil pesos, mismo documento que fue falsificado en su formato, y que al realizar el pago de este documento se hizo un deterioro y menoscabo en el patrimonio de mi representada. (anexo seis)

8.- DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la fotocopia del deposito bancario en la cuenta número 179-99805 de la institución bancaria denominada “Banamex”. (anexo siete)

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. Fiscal del Ministerio Público, le pido se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentada en tiempo y forma con la presente querella, acordando de conformidad por ser procedente en derecho ordenando la correspondiente ratificación de la misma.

SEGUNDO: Tener por exhibidas las pruebas documentales que anexo con copia simple, para que previo cotejo y certificación de esta me sean devueltas por así convenir a mis intereses. De igual forma me reservo el derecho de aportar más pruebas contundentes y suficientes para el esclarecimiento de este hecho y las presentare oportunamente en la mesa de trámite correspondiente.

TERCERO: Señalar fecha y hora para la presentación y desahogo de las testimoniales ofrecidas en esta querella a cargo de los CC. GLADYS DE LOS SANTOS DE PAZ quien tiene su domicilio en 4ª Avenida Norte Poniente número 931, en esta ciudad capital, y SAMUEL PASCACIO GARCÍA con domicilio ubicado en Avenida Santana número 103, fraccionamiento “El Campanario” de esta ciudad capital.

CUARTO: Que se realicen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias de manera fehaciente para acreditar los elementos del tipo penal objetivo, subjetivo, normativo y el cuerpo del delito.

QUINTO: Integrar la Averiguación Previa correspondiente y llenados que sean los requisitos de la Ley Suprema, referente al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercer Acción Penal en contra del hoy acusado XXXX XXXX XXXXX y/o XXXX XXXX XXXXX y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por los delitos de FRAUDE, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO y LOS QUE RESULTEN, consignándola al Juez competente, solicitando se gire orden de Aprehensión en contra del sindicado XXXX XXXX XXXXX, quien tiene su domicilio en avenida Benito Juárez número 483 cuatrocientos ochenta y tres de la colonia Bienestar Social de esta ciudad capital.

SEXTO: Solicito asimismo, se garantice el monto del fraude cometido en agravio de mi representada y se decrete embargo precautorio, en bienes del hoy acusado XXXX XXXX XXXXX y/o XXXX XXXX XXXXX y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE y responsable por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 m. n.).

PROTESTO LO NECESARIO
XXXXX XXXXX, XXXX a XX de febrero del 20XX

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LICENCIADO XXXXXX XXXX XXXXX

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